“专业”套路贷犯罪集团,带头大哥竟是“95后”

跟我签了借款合同就是我的人了,你敢再向别人借?对不起,违约。

我们给你装的GPS坏了,我们监控不到抵押车子?对不起,违约。

车子抵押给我们就是我们的了,再抵押给别人?对不起,你又违约了。

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  近日,杭州市富阳区法院审结8名被告人的恶势力犯罪集团案件,成功打掉这个以“95后”为主要成员的典型“套路贷”犯罪集团。看似格式标准、逻辑严密、术语专业的借款合同,看似合情合理的违约,暴力讨债有了“好由头”,让被害人噤若寒蝉、惟命是从,犯罪分子可算得上是“文武双全”。

案情简介

  2017年7月至2018年1月期间,被告人颜某某、倪某某、孔某某、徐某某为牟取巨额不法利益,共同成立万隆公司,办公地点先后设于杭州市富阳区富春街道巨利村、文居街等地,并招揽被告人金某某、李某某、张某某等人作为员工,形成恶势力犯罪集团。

敲诈勒索 肆意认定违约

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  被告人有组织地专门从事非法车辆抵押放贷业务,以抵押借款但不扣车的形式诱骗被害人签订虚高的借款合同,给被害人车辆加装GPS,肆意认定被害人违约,处心积虑地设计一整套陷阱,一旦有人上钩,套路就紧随其后。如串通其他贷款公司,在被害人欲向他人借款时,认定其违约;安装在车辆上的GPS因各种原因无法联网时,即认定被害人违约。而后,将被害人车辆强行开走进行勒索,从中非法获利。

非法拘禁 暴力催讨债务

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  在得知被害人徐某未还清借款欲逃跑时,被告人主动联系被害人,称可介绍其向他人借款,将被害人骗至一处。随后被害人即被早已在此等候的被告人一行强行带至公司,并遭受威胁,要求其当天必须还清债务,否则不让其离开。期间,被害人徐某遭受扇头、脚踢等殴打行为。因被害人徐某无法归还债务,被告人对其进行看管催讨债务。

法官说法

被告人倪某某、颜某某、孔某某、金某某、李某某、张某某、孙某某、徐某某、徐某甲、杨某某为索取债务,采用暴力、威胁等方式非法剥夺他人人身自由,其行为已构成非法拘禁罪;被告人倪某某、颜某某、孔某某、金某某、李某某、张某某、孙某某、徐某某、徐某甲、杨某某以非法占有为目的,敲诈勒索公私财物,其行为已构成敲诈勒索罪,依法应予以惩处。被告人倪某某、颜某某、孔某某、金某某、李某某、徐某某、张某某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,系恶势力犯罪集团。其中被告人倪某某、颜某某、徐某某、孔某某系组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚,被告人金某某、李某某、张某某、杨某某按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人倪某某、颜某某、孔某某、金某某、杨某某所实施的部分犯罪系犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人倪某某、颜某某、孔某某、金某某、李某某、张某某、孙某某、徐某某、徐某甲、杨某某自愿认罪,酌情予以从轻处罚。遂对被告人倪某某等人判处有期徒刑十个月至五年六个月不等,并处罚金。

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近年来,“套路贷”犯罪猖獗,直接侵害被害人的合法财产权益,其中掺杂的暴力、威胁、寻衅滋事和虚假诉讼等索债手段严重危害社会稳定,必须予以严厉打击。

法条链接

《中华人民共和国刑法》:

  【非法拘禁罪】 第二百三十八条 非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。

犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。

  【敲诈勒索罪】第二百七十四条 敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》:

  1.“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。

  3.实践中,“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形:

  (1)制造民间借贷假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传,以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款,继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。有的犯罪嫌疑人、被告人还会以被害人先前借贷违约等理由,迫使对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。

  (2)制造资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户,制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹,随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回,被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款。

  (3)故意制造违约或者肆意认定违约。犯罪嫌疑人、被告人往往会以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式,故意造成被害人违约,或者通过肆意认定违约,强行要求被害人偿还虚假债务。

  (4)恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时,有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”,继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议,通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。

  (5)软硬兼施“索债”。在被害人未偿还虚高“借款”的情况下,犯罪嫌疑人、被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。







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